其次届董事会第九次讨论终结公报

誓言公司及全体船员公报的可靠性。、诚实和原封不动的性,无虚伪记载、给错误的劝告性颁奖仪式或象征落下。

四川高金食品股份有限公司(以下略语“公司”)董事会二届九次讨论环行的于2007年8月3日以描绘的方法或电子邮件版式保养。讨论于2007年8月13日午后2时在公司讨论室聚集,9名董事应列席讨论,性质上有九位董事列席了讨论,三名监事和做切片高级应付人员列席了讨论。,讨论由董事会主席金向宇修正掌管。,适合《公司条例》和《公司条例》的关系到规则。讨论经过了以下终结:

一、讨论以九票经过。,0票支持,修正后的公司条例经0票弃权经过。,请教再股东大会考虑。

修正后的公司条例见巨潮交流网

二、讨论以九票经过。,0票支持,0票弃权考虑经过了《几乎以募集资产置换提早入伙募集资产投资额使受同意条款的约束的自筹资产的向某人点头或摇头示意》;

公司第一次在上的发行一份前,应用自筹资产提早投资额新产品使受同意条款的约束,能胜任2007年7月31日,公司已运用自筹资产4,892,元投融资投资额使受同意条款的约束-绥棱县新产品。浓缩变稠财务本钱,提高某人的地位公司进项,基准《基金应付》的关系到规则,行业筹资45,892,元改投资额使受同意条款的约束自筹资产。

四川君和会计事务所公布的《募集资产投资额使受同意条款的约束实践自筹资产运用经济状况的专项复核泄漏》、宏源贴纸股份有限公司公布的《以募集资产置换提早已入伙募集资产使受同意条款的约束的自筹资产经济状况的制止泄漏》和孤独董事《几乎四川高金食品股份有限公司用募集资产置换提早已入伙募集资产投资额使受同意条款的约束的自筹资产的孤独暗示》见巨潮交流网()

三、考虑和经过几乎签字三方极好的V的向某人点头或摇头示意;

说明募集资产应付,护卫队中小投资额者权利,基准深圳贴纸交易所一份上市抄本、《深圳贴纸交易所中小行业板股票上市的公司特殊规则》和《深圳贴纸交易所中小行业板股票上市的公司募集资产应付细则》的规则,公司连同保举机构宏源贴纸股份有限公司(以下略语”保举机构”)与中国农业银行绥棱县下分支的指令(以下统称”商业银行”)订约了《募集资产三方接管同意》,同意的主要内容列举如下:

1、公司在商业银行开立募集资产专户(以下略语专户)。,此专户仅用于绥棱县高津徙科技有限公司、冷冷盘肉冷链交付零碎使受同意条款的约束、广元市高金公司徙技术改造工程使受同意条款的约束和泸州高金罐头盒活动技术改造使受同意条款的约束募集资产的蓄电和运用,不得用于另一边含义。

2、保举机构该当命名保举类似物或另一边参谋对公司募集资产运用经济状况举行监视。

3、公司担保发起人公司命名的发起人代表、抄写公司专户交流,商业银行应该是蒂梅尔、正确、原封不动的地向其供应所需的关系到专户的材料。

4、商业银行每月(月新来)向公司公布日志。,抄送倡议者。

5、公司一次或12个月内累计从专户中招致的总数超越1000万元或募集资产总金额百分之五的,商业银行应该是蒂梅尔以描绘方法环行的保举机构,同时供应专户耗费清单。

6、商业银行陆续三部分的未即时向保举机构公布对将一军或向保举机构环行的专户大额招致经济状况,仍大约侦查不相配倡议者考察,本公司可单方面剪下的图样本同意,并差距基金RA。。

四、考虑经过了《几乎增设董事会各特设市政服务机构的向某人点头或摇头示意》;

审计市政服务机构:陈兴树(会议召集人)、刘灿、金翔宇

薪酬与将一军市政服务机构:陈兴树(会议召集人)、刘灿、金翔宇

被提名市政服务机构:刘灿(会议召集人)、陈兴树、金翔宇五、考虑和经过《几乎停下抄本的向某人点头或摇头示意》;

见大潮交流网(),以此方式绕行的。!

四川高进食品有限公司董事会

2007年8月14日

Published by sayhello

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