原用头顶:中农事扩张物种子不动产权直觉届董事会第二次开会分辨率公报

  可转让证券信号:600313 可转让证券缩写:农事扩张物种子不动产权公报编号:临2017-007

  中农事扩张物种子不动产权集团股份有限公司

  直觉届董事会第二次开会分辨率公报

  董事会及全部情况董事以誓言约束品:、给错误的劝告性提到或标志脱漏,和其使满意的真相、准确和完整性承当个人和协同过失。

  一、董事会开会

  中农事扩张物种子不动产权集团股份有限公司直觉届董事会第二次开会于2017年3月14日以符合方法传唤,开会圆形的已于201年3月9日经过电子邮件发送。,7名董事应出席开会,实践厕足其间Votin的董事会七名会员,注意公司条例、公司条例的有关规则。

  二、董事会开会以为

  开会以为经过了以下提议:

  (1)重大利益分店山西陆宇公司保证书单

  公认果实:开票公认 7 票认为正确无误、 0 票反、 0弃权、 0弃权。

  公司重大利益分店—山西潞玉种业股份有限公司(下称“山西潞玉”)扩张物种子基金收买事情,资产缺口仍然在,山西陆羽计划去柴纳农事银行股份有限公司CIH Virus市树枝(下称农行CIH Virus树枝)敷1000万元流动资产专款,岁借用术语,公司必然要为,同时山西潞玉以其自有些人2块国有土地使用权(预评价等值的为万元)作为以誓言约束物举行傅保证书。

  董事会以为:山西鲁豫设法对付规范,良好的财务状况,过期的不良借用;为山西路弥补保证,泽及山西陆榆增添经纪人,更进一步的的事情扩张物,助长事务继续、紧紧地、健康扩张物,同时山西潞玉本身具有较好的偿债才能且有国有土地使用权作为以誓言约束物傅保证书,公司保证书的克制风险;董事会认为正确无误为1000万Yua弥补信誉保证书。,同时,查问公司设法对付同胎仔经过手势。,按规则安排签署互相牵连礼仪,死板的审计和把持。

  (2)在起作用的指定王孝铭有身份地位的人为副总统的手势

  公认果实:开票公认 7 票认为正确无误、 0 票反、 0弃权、 0 退票。

  推理公司条例和公司实践情况,由名字委任状审计,董事会认为正确无误指定王孝铭有身份地位的人为副总统。,任期自直觉届董事会任期呼气之日起呼气。。

  附:王孝铭有身份地位的人简历

  王孝铭有身份地位的人,1963年8月发生,中共党员,无稳定的庇护权,华中农事大学毕业,农耕单身汉,年长的农艺师。他是柴纳科学院植物学结论工作实验室的结论练习生。,政府农事技术转让站上端,西方花草进出口公司部处理者、副总统,广东金米种业有限公司总处理者,柴纳种子集团有限公司部门处理者、总处理者助理的、副总统。

  (3)在起作用的调解公司内部机构的手势

  公认果实:开票公认 7 票认为正确无误、 0 票反、 0弃权、 0弃权。

  推理公司经纪设法对付必要,认为正确无误对公司总部作用举行以下调解:

  取消总动身、运营部;增设董事会办公楼;原审计与风险把持部更名为审计与法度风险设法对付部。,原玉米经纪部更名为种子不动产权扩张物部。,原董事会秘书之职更名为Securiti。。

  公司围攻者以电话传送坚定性,仍为:010—56342171。

  三、练习生公报附件

  (1)孤独董事对公司第二次开会的孤独联想。

  以此方式圆形的

  中农事扩张物种子不动产权集团股份有限公司

  董事会

  2017年3月14日THE_END

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Published by sayhello

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